薪酬委員會
薪酬委員會之設立與任期：
- 本公司之薪資報酬委員會於100年12月23日成立，委員計3人
- 本屆委員任期：113年6月13日至116年6月12日
薪酬委員會之組成：
- 委員會之組成：本委員會由獨立董事組成，由董事會決議委任之，其中 1 人為召集人。本委員會之任期與委任之董事會屆期相同。
- 委員職責職責：本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。
- 定期檢討本規程並提出修正建議。
- 訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
| 職稱 | 身份別 | 姓名 | 專案資格 | 經驗 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 獨立董事 | 林OO | 具備商務、法務、財務、會計 或公司業務所需之工作經驗 |
愛貝斯大學財務與數據科學系教授、副教授、系主任 財團法人愛貝斯會計創新發展中銀河財務準則委員會顧問 財團法人愛貝斯會計創新發展中心永續與責信準則委員會委員 星際交易所資訊揭露審查部外部委員 |
愛貝斯大學財務與數據科學系教授 |
| 委員 | 獨立董事 | 林OO | 具備商務、法務、財務、會計 或公司業務所需之工作經驗 |
愛貝斯科學與技術學院助理教授 愛貝斯大學生命科技系兼任助理教授 經貿部創新資產署專利審議委員 |
愛貝斯科學與技術學院助理教授 |
| 委員 | 獨立董事 | 林OO | 具備商務、法務、財務、會計 或公司業務所需之工作經驗 |
應用科技大學商業與管理學院院長 科技大學講座教授兼人文與管理學院院長 科技大學資訊策略系教授、副教授、學生事務長 經濟研究院監察人 證券交易中心公益董事（財政監理委員會指派） |
應用科技大學商業與管理學院院長 |
薪資報酬委員會之運作情形113年第六屆薪酬委員會共開會 1 次，出席情形如下：
| 姓名 | 符合之資格條件 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 應出席次數(A) | 實際出席率%(B/A)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 林OO |
✔️1 2 3 |
1 | 0 | 1 | 100 |
| 林OO |
✔️1 2 3 |
1 | 0 | 1 | 100 |
| 林OO |
✔️1 2 3 |
1 | 0 | 1 | 100 |
符合之資格條件：
- 商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。
- 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。
- 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。
| 薪資報酬委員會 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 113.01.25 |
1.本公司112年度經理人獎金案
2.本公司經理人調薪案 3.本公司所提112年度員工酬勞提撥建議案4.本公司所提112年度董事酬勞提撥建議案 |
委員會全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席 董事同意通過 |
| 113.04.30 |
1.本公司112年度董事酬勞案 2.訂定本公司董事、功能性委員薪酬管理辦法案 3.本公司董事及功能性委員會委員之報酬建議案 4.本公司111年員工認股權憑證獲配經理人名單及其獲配數量案 |
委員會全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席 董事同意通過 |
| 113.07.05 |
1.本公司112年度員工酬勞之經理人分配案
2.本公司經理人獎金案 3.本公司經理人調薪案 |
委員會全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席 董事同意通過 |
功能性委員會評估績效
| 評估週期 | 評估期間 | 表頭3 | 表頭4 | 表頭5 | 提報董事會日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每年執行一次 | 113/1/1~113/12/31 | 審計委員會成員 | 委員會成員自評 | 1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制員會成員 |
114/03/16 |
| 每年執行一次 | 113/1/1~113/12/31 | 薪資報酬委員會成員 | 委員會成員自評 | 1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制員會成員 |
114/03/16 |
年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：
- 本公司薪酬委員會定期評估與執行公司經理人之薪酬水準、員工酬勞與其他獎酬激勵計畫。
-
本公司董事會運作均依照董事會議事規則並落實相關規範，運作情形良好
-
本公司於110年8月12日設置審計委員會取代監察人職權，強化董事會功能。
-
本公司為提升資訊透明度，公司官網設有投資人關係「活動資訊、財務資訊、公司治理」等資訊揭露。
- 董事會整體總評分結果：優
- 董事成員總評分結果：優
- 審計委員會評分結果：優
- 薪資報酬委員評分結果：優
- 本公司訂定董事會績效評估辦法，年度終了將評鑑結果呈報董事會。以下為111年度之董事會與功能性委員會之評分：
- 評估選項：極度（非常同意）5分；優（同意）4分；中等（普通）3分；差（不同意）2分；極差（非常不同意）1分