114年股東常會
本公司訂於114年6月11日召開股東常會
- 活動類別：股東常會
- 活動日期：2025/06/11
- 活動時間：上午09:00
- 活動地點：台中市西屯區大墩二十街99號4樓 (愛貝斯大會議室)
活動概述
一、報告事項：
- 113年度營業報告。
- 113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
- 113年度審計委員會查核報告。
- 113年度盈餘分配現金股利情形報告。
二、承認事項：
- 承認113年度營業報告書及財務報表。
- 承認113年度盈餘分配案。
三、討論事項：
- 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
四、臨時動議：
- 無。
※停止過戶起始日期：114/04/13
※停止過戶截止日期：114/06/11
※其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案相關事項如下：
- 提案股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
- 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
- 將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
- 受理方式：書面受理，請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
- 受理提案期間：114年03月28日至114年04月07日17時止
- 受理提案處所：創惟科技股份有限公司股務組(地址：新北市新店區北新路三段205號12樓)
審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
- 該議案非股東會所得決議者。
- 提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
- 該議案於公告受理期間外提出者。
- 該議案超過三百字或提案超過一項之情事。